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modificato 13/10/2016 |
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PEP, Persona Politicamente Esposta |
Correlati: fiscalità |
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Pagina senza pretese di esaustività o imparzialità: contrassegno miei commenti in grigio rispetto al testo attinto da altri. |
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Cosa significa PEP (Politically Exposed Person - Persona Politicamente Esposta) nella normativa antiriciclaggio?
Da: RC Inviato:
giovedì 31 gennaio 2013 23:11 La condizione di Pep per la normativa antiriciclaggio italiana è legata alla condizione di "Persone fisiche RESIDENTI IN ALTRI STATI". Pertanto il soggetto residente in Italia, ancorché rivesta cariche pubbliche, attualmente non è mai un pep. Ad esempio: attualmente Berlusconi non è un pep, perché è residente in Italia, mentre Carla Bruni è un pep seppur cittadina italiana, ma perché residente all'estero e coniuge di pep francese. Solo con il recepimento della IV direttiva UE antiriciclaggio (previsione di recepimento nel 2014) la condizione di residenza in altri stati verrà meno e quindi anche il "politico" residente in Italia sarà un pep. Ciao |
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